PF mira grupo acusado de lavar dinheiro e bloqueia R$ 1 bilhão
- 16 de dezembro de 2022
A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, Fisco Estadual, Polícia Civil e Ministério Público Federal deflagraram nesta sexta-feira (16) a segunda etapa da operação Mercador Fenício, desarticulando organizações criminosas voltadas para o contrabando de cigarros e lavagem de dinheiro.
Estão sendo cumpridos 06 Mandados de Busca e Apreensão expedidos pela 16ª Vara Federal da Paraíba.
A Operação O Mercador Fenício teve a primeira fase deflagrada no dia 10 de novembro e esta nova fase decorreu da continuidade das investigações.
Nas duas fases da operação houve sequestro de bens móveis e imóveis e bloqueio de valores na ordem de R$ 1 bilhão.
A investigação constatou que os crimes vêm sendo praticados há pelo menos dez anos. Os investigados adquiriam os produtos no exterior, internalizando-os clandestinamente, transportando, armazenando e distribuindo-os no território nacional aos atacadistas e varejistas, ao passo que a lavagem de dinheiro e evasão de divisas dos recursos provenientes do crime de contrabando eram operados.
Os investigados responderão pelos crimes previstos nos artigos 334-A, §1º, inciso IV, do Código Penal, artigo 1º,§ 1º da Lei 9613/98 e artigo 2º da Lei 12850/13.
